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担任冯某涉嫌诈骗罪的辩护人

时间:2018-08-26 21:06:02 人气:644

一、案情简介

某区人民检察院以**检公刑诉(2017)***号起诉书指控被告人冯某犯诈骗罪。指控冯某虚构工作状况、隐瞒已婚事实,以结婚为名分别与三名女子谈恋爱,期间以各种理由骗取被害人钱财,分别骗取武某87628元、韩某39900元、王某8200元,诈骗金额共计135728元。2017年8月3日,某市某区人民法院作出(2017)**刑初字第***号一审判决,冯某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金八千元;责令被告人冯某退赔韩某经济损失39900元。

二、案件承办

接受委托后,查才有律师针对被告人冯某是否有从轻减轻处罚的情节提出了详细的辩护意见,后合议庭采纳了辩护人的部分辩护意见。法院认定被告人冯某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金八千元。辩护人依法维护了被告人的合法权益,被告人得到公正的宣判。

三、辩护词

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四、判决书?

冯某诈骗罪一审刑事判决书

济南市天桥区人民法院

刑事判决书

2017)鲁××刑初××号

公诉机关济南市天桥区人民检察院。

被告人冯某,男,户籍地济南市槐荫区,2010年10月18日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金六千元,缓刑考验期自2010年11月2日起至2011年11月1日止。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月18日被取保候审,2017年3月20日被逮捕。现羁押于济南市看守所。

辩护人季永凯、查才有,ag88|首页律师。

济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉(2017)133号起诉书指控被告人冯某犯诈骗罪一案,于2017年4月21日向本院提起公诉。本院于当日立案,并依法组成合议庭,于2017年7月7日公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员张立出庭支持公诉,被告人冯某及其辩护人季永凯到庭参加诉讼。在审理过程中,公诉机关认为需要补充侦查,于2017年6月7日建议本案延期审理。同年6月27日根据公诉机关提请,恢复了对本案的审理。现已审理终结。

济南市天桥区人民检察院指控:被告人冯某自称冯某1,虚构工作状况,隐瞒已婚的事实,以结婚为名分别与被害人武某某、韩某某和王某甲谈恋爱,期间以各种理由骗取上述被害人钱财。其中,在2014年4月至5月骗取武某某总计87628元,2015年6月骗取韩某某39900元,2015年5月至7月骗取被害人王某甲8200元,诈骗金额共计135728。被害人武某某发现被骗后,于2015年10月28日报警。2015年11月5日,冯某返还武某某90000元,返还王某甲8200元。2015年11月11日,民警电话传唤冯某到案。

公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为,被告人冯某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定,构成诈骗罪。被告人冯某系自首。提请本院依法惩处。

对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实,被告人冯某辩称其主观上没有骗取被害人钱财的目的,未向法庭提供新的证据。辩护人提出,1、被告人冯某系自首;2、被告人积极退赃;3、被告人法律意识淡薄;4、被告人家庭困难,辩护人未向法庭提供证据。

经法庭审理查明:2015年3月至7月,被告人冯某化名“冯玉鑫”,谎称在中共山东省委党校工作,隐瞒已婚事实,以谈恋爱为名,在与被害人武某某、韩某某、王某甲交往期间,以买车、买保险、偿还信用卡、偿还借款等事由,骗取上述被害人钱财。具体事实如下:

1、2015年3月,被告人冯某与被害人武某某通过征婚群相识后,以谈恋爱为名与武某某交往期间,以买车、偿还借款等事由,通过支付宝转账、信用卡套现的方式,骗取被害人武某某现金87628元。

2、2015年6月,被告人冯某与被害人韩某某通过陌陌相识后,以谈恋爱为名与韩某某交往期间,以其弟弟出车祸、偿还信用卡等事由,骗取被害人韩某某现金39900元。

3、2015年5月,被告人冯某与被害人王某甲通过陌陌相识后,以谈恋爱为名与王某甲交往期间,以资金周转、买车险等事由,骗取被害人王某甲现金8200元。

综上,被告人冯某骗取钱财共计135728元。被害人武某某、韩某某、王某甲发现被骗后,多次向被告人冯某追索借款,被告人冯某拒不返还。被害人武某某报警后,公安机关电话联系被告人冯某到公安机关接受调查,被告人冯某以在外地为由一直未到案。2015年11月5日,被告人冯某退赔被害人武某某9万元,退赔被害人王某甲8200元。2015年11月11日,被告人冯某主动到公安机关接受调查。

上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据予以证实:

1、被害人武某某的陈述和书证借条、银行交易明细、支付宝转账记录、辨认笔录证明:2015年3月22日,她与冯某通过相亲群举行的联谊活动相识,冯某自称冯玉鑫,未婚,在省委党校工作。2015年4月初,她与冯某确定恋爱关系后,冯某开始以买车、偿还借款等理由向她借钱,且一直未归还。2015年5月底,冯某将她信用卡内的钱刷完后便疏远她。具体情况是2015年4月19日,冯某以买车为由向她借钱,她通过支付宝往冯某尾号为8980的建设银行账户内汇款3000元。2015年5月4日,冯某称还买房子借的钱,将民生银行信用卡拿走后刷卡套现11900元。2015年4月29日冯某以审车为由借钱,她通过支付宝向冯某转账4000元。2015年4月30日冯某称还买房子借的钱,将广发银行信用卡拿走后刷卡套现23868元。2015年5月4日冯某称还买房子借的钱,将建设银行信用卡拿走后刷卡套现14800元。还有一次将信用卡拿走刷了4900元,具体时间记不清了。2015年5月18日冯某称因挪用公款被抓,需要还钱给单位,将平安银行信用卡拿走后刷卡25160元。冯某一直不还钱,后她和弟弟找冯某要钱,冯某在2015年7月15日给她写了一张欠条。2015年11月5日,冯某在张庄路建设银行大厅还给她9万元,还给王某甲8200元。

2、被害人韩某某的陈述、书证销户登记簿、银行明细、转账记录、欠条和辨认笔录证明:2015年6月初,一名叫“西客站小龙虾”的人通过陌陌和她打招呼,说要找对象,要了她的电话。当天下午,她和该男子(经辨认,系被告人冯某)见面吃饭,冯某自称冯玉鑫,曾经当过兵上过军校,在省委党校上班,未婚。她觉得还不错,便打算交往一下看看,冯某还带她认识自己的朋友。2015年6月8日,冯某称弟弟出车祸急需用钱,向她借钱,她通过支付宝向冯某尾号为8980的建设银行卡汇款3000元。2015年6月11日,冯某以信用卡透支为由借款,她从定期存单内取了2万元,在济南市邮政大厦门口给了冯某。两三天后,冯某又谎称急需用钱,她在暂住处给冯某1万元现金。又过了几天,冯某再次借钱,她将邮政储蓄银行卡给冯某,冯某分四次取走卡内现金6900元。当时冯某说自己是冯玉鑫,离异,冯某是其弟弟。2015年7月13日,被告人冯某向她出具了欠条。

3、被害人王某甲的陈述和书证聊天记录、存款凭条证明:2015年5月14日晚,她和朋友在经六路延长线吃饭时,“西客站小龙虾”通过陌陌向她打招呼,对方询问她的年龄等,并要电话号码。后该男子到了她吃饭的地方,该男子(经辨认系被告人冯某)自称28岁,当过兵,在省委党校上班,未婚。冯某提出和她交往,还将她带回家,冯某的母亲当时也在家中。2015年5月18日,冯某发短信借钱,她没答应。2015年5月24日,冯某称资金周转不过来借钱。她向冯某卡内现金存款4000元。同年5月28日存款1000元。2015年6月7日,冯某以审车买保险为由借钱,次日,她往冯某卡内存款3000元。同年7月7日,冯某称在外地车没油了,她往冯某卡内存款200元。2015年7月21日,她通过冯某的陌陌群发现有人说冯某是骗子。她多次催冯某还钱对方均不还。

4、证人被告人冯某母亲栗某某的证言证明:冯某已婚,儿媳王某乙,二人生育一子。她曾见冯某领回家来两三名女子。冯某的情况她也不了解,曾有女子到家里来要账。家里曾有两套旧村改造的房子,卖了一套给冯某爸爸治病,且给了冯某10万元让他还账。冯某名下没车,也没有买过车。她名下有一辆车是去年年底冯某父亲出钱买的,很短时间就卖了,没有审过车。她没听说过家里有亲戚或者冯某的朋友里有叫冯某某的。冯某也没有出钱给家里买过房子。

5、证人王某乙的证言证明:她和冯某2012年结婚,婚前冯某刷她的信用卡7万余元,一直不还。婚后很多女人到家里要账,冯某和其他女人同居,他们感情不好。因为冯某到处骗女人、骗钱、赌博,她就带着孩子回到娘家。

6、证人仝某某的证言证明:2015年4、5月份,冯某倒卖二手摩托车,大约10月份就不干了,他花600元买过冯某的二手摩托车,见过冯某把摩托车放在小区停车棚。

7、证人某物业经理齐某某的证言证明:演马小区有车棚,没有人管理,仅供业户使用,没听说过冯某做二手摩托车生意。

8、证人某小区村委主任郑某甲的证言证明:冯某平时不大回家,有好几个媳妇。冯某具体做什么他不清楚。小区有车棚,没有人管理,也不收费,供老百姓自由停放车辆。

9、证人某市场负责人郑某乙的证言证明:某市场从2014年开建至今一直是他和高某管理,高某是总经理,他是经理。2015年4、5月份,冯某在市场门口西侧摆了两三辆旧摩托车,挂一牌子卖摩托车,留有电话,冯某也很少在那里,有买摩托车的就电话联系。这个事是高某给他说的,因为都是一个村的,冯某摆几辆摩托车也不碍事,就没收费。2015年夏天就很少看到冯某了,不知道他还干不干。

10、被告人冯某QQ空间好友动态、聊天记录证明:被告人冯某在空间、QQ群内发布照片及征婚信息。

11、书证被告人冯某尾号为8980的建设银行账户交易明细证明:被告人冯某收到被害人汇款的记录。

12、书证民事判决书证明:2016年3月26日,济南市槐荫区人民法院判决王某乙与冯某离婚。

13、书证中共山东省委党校总务处伙食管理科出具的证明材料证明:2004年至今,冯某未在中共山东省委党校总务处伙食管理科工作过。

14、书证公安机关出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过、工作说明证明:本案案发及2015年11月11日,被告人冯某接公安机关电话传唤到案。

15、书证户籍证明信、现实表现材料、刑事判决书、缓刑执行通知书证明:被告人冯某的自然身份情况及被告人冯某2010年10月18日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金六千元,缓刑考验期自2010年11月2日起至2011年11月1日止。

16、书证银行交易明细、工作记录证明:2015年11月5日,被告人冯某退赔被害人武某某9万元,退赔被害人王某甲8200元。

17、被告人冯某对上述事实的供述。

关于被告人冯某提出的主观上没有骗取被害人钱财的目的的辩解意见。经查,被告人冯某使用化名,隐瞒已婚事实,以与被害人恋爱为名,多次虚构事由向多名被害人借钱,被害人发现被骗后多次索要,被告人冯某拒不归还,其客观行为表明其主观上具有骗取被害人钱财非法占有的目的。被告人冯某的该项辩解意见不能成立,本院不予采纳。

关于公诉机关及辩护人提出的被告人冯某系自首的意见。经查,被告人冯某虽然当庭对多次虚构事由向被害人借钱的事实予以供述,但否认主观上具有骗取被害人钱财的目的,其行为不符合自首的法律规定。公诉机关及辩护人的该项意见不能成立,本院不予采纳。

本院认为,被告人冯某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冯某诈骗的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人冯某曾因犯罪被判处刑罚,仍不思悔改,本可酌情从重处罚,鉴于其已退赔被害人大部分经济损失,可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人冯某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金八千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年3月20日起至2021年9月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。

二、责令被告人冯某退赔被害人韩某某经济损失39900元。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

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审判长张晓玲

人民陪审员吕允香

人民陪审员朱连栋

二〇一七年八月三日

书记员李智

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附:

本案相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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